آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام)
“دارنده نشان صنعت سبز، صادر کننده نمونه کشوری سال‌های ۸۹-۹۲-۹۶ و دارنده استاندارد بین المللی کیفیت”
موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴
بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم می‌رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام) رأس ساعت ۸:۳۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳(سیزدهم تیرماه) در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در تهران، خیابان آیت ا… طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۱۷۵ ، طبقه دهم (۱۰) ، ساختمان شماره یک (۱) و با دستورجلسه زیر تشکیل خواهد شد.
.
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹و برنامه‌های آتی شرکت.
- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹٫
- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹٫
- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹٫
- تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت .
- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹و تعیین حق‌الزحمه ایشان.
- تعیین و تصویب پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۱ .
- تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت .
- انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره برای مدت ۲ سال .
- سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد
نحوۀ حضور در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و نکاتی که سهامداران محترم می‌بایستی رعایت نمایند:
برای سهامداران حقیقی: مطابق مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت‌نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم حضور داشته باشند.
برای سهامداران حقوقی: نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) و یا نامۀ نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی در سربرگ شرکت می‌توانند از ساعت ۸:۳۰ صبح روز برگزاری مجمع نسبت به ارائه اصل معرفی نامه و کارت شناسائی معتبر اقدام و برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند. (درج شناسه ملی و شماره ثبت سهامدار حقوقی و همچنین شماره ملی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد و تلفن همراه نماینده معرفی شده در متن معرفی نامه ارسالی الزامی می باشد).
به منظور رفـاه حال سهامداران محترم، سهامداران گرامی می‌توانند با مراجعه به پیام‌رسان اینستاگرام به آدرس IFC_CO اقدام به مشاهده مجمع و مطرح نمودن سؤالات خود نمایند. لذا هر گونه پرسش و نقطه نظرات از طریق شماره واتساپ ۲۰۵۳۴۸۹-۰۹۹۱ امکان‌پذیر خواهد بود.
هیأت مدیره شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام)
